阅读提示：欧华报讯，2012年10月，西班牙司法部门针对一些华商的偷税和洗钱行为，展开了轰动一时的“帝王行动”。该行动从马德里开始，相继席卷了巴塞罗那、瓦伦西亚、马拉加等华商聚集的城市。在警方的打击中，许多华商被逮捕之余，其公司和财产也遭到查封。
如今，一年多时间已经过去。经过这一时期的调查和准备之后，西班牙法院从2014年3月底开始，正式开审“帝王行动”系列案件。而第一个受审的是巴塞罗那的一位华人批发商。
第一位受审华商被求刑16年
在当年的“帝王行动”中，巴塞罗那是仅次于马德里的第二“战场”。西班牙税务部门曾指控当地华人批发商的偷税总金额达到了6400万欧元。在搜捕行动中，警方突查了以经营服装和百元店商品为主的23家华人批发仓库，40多名华商被逮捕。此外，巴塞罗那当地税务部门还没收了84处物业，冻结了240个银行帐号里的大笔现金。
今年3月27日，巴塞罗那当地法院在时隔一年多以后，率先开庭审理了一名被指控偷税金额高达150万欧元的华人批发商。这也是“帝王行动”结束以后，第一位因涉嫌偷税和洗钱而被西班牙法院开庭审理的旅西华商。由此，此次庭审也可谓是颇具标志性意义。
在庭审中，检方指控说，从2008到2011年间，这位在巴塞罗那Badalona工业区经营百货批发仓库的华商偷逃增值税和公司税，共计150万欧元。其具体偷税手段是，利用特殊的电脑记账程序，少报销售额，从而达到偷税的目的。此外，在交易过程中，该华商大量使用现金，以此逃避税务部门的检查。如此，从2008年开始的4年时间里，这位华商偷逃增值税704396欧元，公司税817007欧元。
据介绍，对这位华商以及其他偷税华商的调查从2011年10月就已经开始。当时巴塞罗那当地税务部门和警方对Badalona仓库区的华人商家进行了突查，不仅收走了账单和电脑硬盘等资料和物件，而且有多家华人批发商也因此被封门。2012年5月，有关部门再次突查Badalona华人仓库区，进行进一步的调查。在掌握了一定证据以后，警方等执法部门在2012年10月“帝王行动”开始后，采取了相应的查封和逮捕行动，而且行动一直持续到2013年1月。在此期间，警方根据18项指控，共逮捕了43名华商。这些人涉及133项有关财税的犯罪，其涉案总值达到6400万欧元。
对于偷税手段，巴塞罗那当地检察机构介绍说，被捕华商所使用的偷税方法几乎是如出一辙。他们都是通过巴塞罗那港，从中国进口百元店所销售的商品。在提关公司的帮助下，这些华商会少报进口商品的70%，以此进行大幅偷税。
同样，在西班牙境内销售商品的过程中，这些中国商人也会通过少报销售额，来进行偷税。通常，华人百货批发商的直接客户，是百元店和那些摆摊卖货的流动商人。在销售中，这些华人批发商大量使用现金，然后对相当一部分的销售额不进行真实记账和报税。如3月27日当天受审的这位华商，检方就指控其在电脑里备有两套电子账目。其中的一套就包括了所有的销售额，而有相当一部分在发票里是没有体现的。如此就说明，他有很大一部分销售额是不开发票的。此外，在警方的搜查过程中，发现该华商的金库里有现金58095欧元。而在日常经营中，拥有如此巨大数额的现金，是非常不合理的现象。同时，检方还认为，这位华商的私人财产很明显与其所申报的收入是不符的，要远远超过其收入，而且还无法解释。
鉴于这位华商的偷税金额非常巨大，西班牙检方在庭审中要求判处他16年的刑期，并要对其处以高额的罚款。此外，对于该华商公司的一位高管，检方也要求判处其2年的徒刑。在初次开庭之后，巴塞罗那当地法院表示，将会继续进行相关的庭审和调查，以便做出最后的宣判。
实际上，在此次司法庭审之前，西班牙税务部门的行政处罚处理决定早已经先行。在2013年年初，警方的突查行动结束以后，当地税务机构就已经对被查的华商先后发出了高额罚单。据了解，当时大部分被查华商所收到的罚款额为200万到500万欧元左右，而一位被控偷税额较高的华商则收到了金额为1300万欧元的罚单。如今，在当年严厉行政处罚的基础上，西班牙司法部门又开始了进一步的刑事审判行动。而从检方16年的求刑期限来看，在刑事处罚上，西班牙司法部门也是本着从重处罚的原则。
对主要嫌疑人的调查依然在继续
就在巴塞罗那当地法院已经开始对“帝王行动”系列案件的华人犯罪嫌疑人进行庭审的同时，马德里法院和检查部门对该行动一些主要涉案嫌疑人的调查则依然在继续。
根据马德里FUENLABRADA当地一家数字媒体“gentedigital.es”不久前的报道，西班牙国家法院及国家检察机构对“帝王行动”主要涉案人员GAO_PING等人的调查依然在继续。至于何时进入庭审阶段，现在依然是个未知数。这家媒体引用GAO_PING家族律师Jaime Sanz de Bremond的话说：“目前此案仍处于预先侦查阶段，甚至连起诉书都没有做出来。”
Sanz de Bremond介绍说：“现在负责此案的法院依然在进行调查，并收集所有的必要资料。尽管GAO_PING和他的妻子不必被关押，但他们现在仍然在狱中。”
“帝王行动”案的主要嫌疑人GAO_PING及其妻子在2012年10月的行动中被捕以后，曾经一度被释放。原因是负责此案的法官在他们被捕后的72小时内，并没有依法及时进行提审，由此法院不得不将他们释放。后来，2013年4月16日，西班牙国家检察官以找到新的严重犯罪证据，犯罪嫌疑人可能潜逃为名，再次将已经被释放了四个多月的GAO_PING夫妇等主要嫌犯重新收监。对此，GAO_PING的这位律师说：“实际上并没有新的证据，因为检察官所提出的理由，此前都已经知道了。虽然我们在GAO_PING等人再次被收监后提出了上诉，但是在负责审理上诉的三位法官中，只有一位认为上诉合理，所以GAO_PING他们现在仍在狱中。”尽管GAO_PING作为“帝王行动”的主要嫌疑人，依然被关押，但他在cobo calleja的企业依然在运营。对此，GAO_PING的律师Sanz de Bremond也说：“我客户的企业从没有被责令停止过经营活动。只是其企业的银行资金往来要告知法官而已。”
此外，根据西班牙媒体的最新消息，由于西班牙国家anticorrupcion检察官日前向原来负责审理“帝王行动”案的西班牙国家法院法官Fernando Andreu，提出了对三名国家警镲局长的指控，所以一直负责此案的Andreu不得不宣布放弃对“帝王行动”案的审理。其原因是Andreu与其中一名被指控的警镲局长是好友。
据介绍，这位是Andreu好友的国家警镲局长，此前为马德里barajas地区的警镲负责人，名为Carlos Salamanca。西班牙国家anticorrupcion检察官认为，这名局长曾经为涉嫌逃税和洗钱的华人团伙提供过便利。根据西班牙有关法律的规定，如果负责一个案件调查的法官与该案的犯罪嫌疑人有私交关系的话，这名法官就必须停止对案件的审理，以避嫌疑。由此，Andreu于日前宣布自己放弃对“帝王行动”案的审理，并会将该案移交给其他法官。据了解，今后接手这一轰动案件，进行继续审理的法官名为Ismael Moreno。
此次，被西班牙国家检察官提出指控的三名国家警镲局长，除了Carlos Salamanca以外，还有Olmedo、Sánchez Frutos和Manuel Patricio Rodríguez。后两者分别是马德里外国人警镲局局长和市民安全局局长。如果再加上此前已经被提出指控的一名警镲局长的话，涉及“帝王行动”案的警方高官一共达到了四人。根据西班牙警方内部事务调查部门和西班牙司法警镲总局所提供的信息，这四名高级警员在与华人洗钱团伙一些成员的交往过程中，都存在不法的行为。他们在为华人洗钱团伙提供相关便利的同时，也收到了相应的“酬劳”。此外，在国家检察官的指控名单中，还包括其他7名普通警员。这其中有Fuenlabrada当地的2名市政警镲，以及1名国民卫队的警员。
据介绍，西班牙警方内部事务调查部门主要是通过电话窃听，了解到了这些不法警镲与华人洗钱团伙之间所存在的合作关系。虽然西班牙国家检察官已经对这些警镲提出了指控，但国家法院对这些警镲的违法行为，也仍是处于预先调查的阶段。而何时开庭审理？这也依然是不得而知。据了解，由于马德里有关“帝王行动”案的案情复杂，涉案人数较多，所以西班牙国家法院在短期内是不可能结束调查，开庭审理的。
狗仔卡
发表于 2014-4-7 11:45:37
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