西班牙破获华人-摩洛哥人洗钱团伙

helsinkin · 发表于 2013-5-9 23:20:21

本帖最后由 helsinkin 于 2013-5-9 23:24 编辑

根据BBC报道
西班牙警方周四透露他们破获了一个摩洛哥和中国人的犯罪网络，该犯罪团伙每周洗钱活动涉及大量欧元。
警镲声明说，他们在不同地点逮捕了两名中国人，其中一名嫌疑人来自香港，还逮捕了3名摩洛哥人。
警镲突袭地点包括一个中国人在马德里附近设立的商贸中心。
该犯罪团伙贩卖从摩洛哥走私到西班牙的大麻制品，这些毒品被分送到英国、法国和其他国家，然后他们通过批发购买服装和珠宝洗钱。
警方说他们收缴了2100万件服装，价值一亿欧元，以及价值4百万欧元的豪华轿车，珠宝和手表。
警镲在去年11月抓获了毒品走私者和11吨大麻制品，而后警镲跟踪犯罪团伙的财务活动，发现了他们每周洗钱数额高达50万欧元。
犯罪团伙的摩洛哥成员同欧洲最大的中国货物批发中心COBO CALLEJA 中国商贸城的嫌疑人进行交易。
西班牙警方去年曾对那里进行突袭，逮捕了许多嫌疑人，其中包括一名叫高员外（GAOPING）的中国商人，他被控洗钱和其他罪行。

国人就不能老老实实做生意，把华人带回以前那个勤劳，善良，守法的中国人吗？

jayme · 发表于 2013-5-9 23:31:27

行行出状元

ノにι情⑧あそ · 发表于 2013-5-9 23:36:11

又跟gp有关？

qtlyj · 发表于 2013-5-9 23:39:48

本帖最后由 qtlyj 于 2013-5-9 22:41 编辑

[catsoul=6]我路过,尼玛的破事多[/catsoul]

fake · 发表于 2013-5-10 00:22:31

[catsoul=4]高员外啊~呵呵[/catsoul]

卫斯理 · 发表于 2013-5-10 22:36:04

{:soso_e153:}{:soso_e153:}

ouylh · 发表于 2013-5-11 01:14:33

马无夜草不肥。人无横财不富。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

milayu · 发表于 2013-5-11 02:28:16

又是员外〜{:soso__3669389859068460655_3:}

66714371 · 发表于 2013-5-11 09:34:13

怎么贩毒的，求入门。

卫斯理 · 发表于 2013-5-11 11:30:23

是栽赃吗？

鸭梨山大 · 发表于 2013-5-11 15:49:04

做事高调容易挨揍

华贸2008 · 发表于 2013-5-12 00:07:02

据说是康隆内衣的老板

彼岸归航 · 发表于 2013-5-14 10:57:49

听说这次仓库区一共有3家遭殃。。。有家在不二家附近。。。

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西班牙破获华人-摩洛哥人洗钱团伙

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